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(三) 公司聘请的律师 发布日期:2019-07-14 01:23 浏览量:
附件1:授权委托书
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点


(二) 股东大会召集人:董事会






节能风电





非累积投票议案名称

2.06
一、 召开会议的基本情况
(三) 公司聘请的律师。








关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施与




本次非公开发行股票相关事宜的议案



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

发行对象和认购方式
户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股



5
序号

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决

限售期


关于公司非公开发行A股股票预案的议案
相关主体承诺的议案


的9:15-15:00。
关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理








8
西直门北大街42号节能大厦A座11层1115房间)



中节能风力发电股份有限公司:
定价基准日及发行价格

关于公司前次募集资金使用情况报告的议
募集资金规模和用途
公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人签署的
股票简称

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通

上市地点









2.08
2.09

2、个人股东登记:
8

债券代码:143723 债券简称:G18风电1
(三)登记方式:

行性分析报告的议案
股票代码
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表

2.03




9





中节能风力发电股份有限公司



2019年第三次临时股东大会

发行股票的种类和面值





关于与中国节能环保集团有限公司签订暨关联交易的议案





网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统


暨关联交易的议案


2.00




关于公司未来三年(2019年-2021年)股东回报规划的议




议案1-9已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过,相关

本次非公开发行决议的有效期
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),
上市地点
(一) 股东大会类型和届次



关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的
关于与中国节能环保集团有限公司签订

东回报规划的议案


备注:




五、 会议登记方法
事宜的议案

  中财网


3






地址:中节能风力发电股份有限公司证券事务部(北京市海淀区

联系方式:010-83052221



2.00
投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
至2019年7月26日


投票程序
理登记手续;
进行表决的,以第一次投票结果为准。
股权登记日


4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带上述登记所




2.01
6
2.10
能资本控股有限公司





2.09

关于提请股东大会授权公司董事会及其授
发行对象和认购方式




附件1:授权委托书
委托人持普通股数:


传 真:010-83052204

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

2.04
1
担个别及连带责任。


委托人持优先股数:
债券代码:143285 债券简称:G17风电1
2.05

司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:
贵公司2019年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。





特此公告。
(四) 其他人员





网络投票相结合的方式


2.07
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
明。


票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日

网络投票起止时间:自2019年7月26日

2、 特别决议议案:1-4、6、7、9







A股







类型
A股股东



3、股东(或代理人)可以亲自到公司证券事务部登记或用信函


投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账


股份类别

二、 会议审议事项

(2)法人股东的委托代理人登记的:须提供股东账户卡、加盖

节能风电:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知   时间:2019年07月10日 17:16:29 中财网    


中节能风力发电股份有限公司董事会
议案


定价基准日及发行价格

关于公司未来三年(2019年-2021年)股
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
1、会议联系方式
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

2、本次股东大会与会人员食宿及交通费自理。



会议中心




需证件原件、复印件各一份。
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
委托人股东帐户号:





采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投
实施细则》等有关规定执行。
发行股票的种类和面值







(二)登记地点:北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦11


(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
记手续;
本次股东大会审议议案及投票股东类型




2.02







2.07








1、法人股东登记:


3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络



委托人身份证号: 受托人身份证号:








公司股东。



重要内容提示:


海证券交易所网站
. 股东大会召开日期:2019年7月26日



关于公司符合非公开发行股票条件的议案




发行数量








投票股东
关于公司符合非公开发行股票条件的议案
使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公

东账户卡、代理人本人身份证和《股东大会授权委托书》。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
(1)个人股东本人登记的:须出具本人身份证、股东账户卡办
本次非公开发行决议的有效期







2.05


弃权


网络投票系统
委托人签名(盖章): 受托人签名:


vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,
公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登
议案名称
(七) 涉及公开征集股东投票权
滚存未分配利润的安排


7





2.03

发行方式和发行时间

2.04



(一)登记时间:2019年7月25日(9:00-11:30,13:30-17:00)




误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承



2.10
2.02
4
关于召开2019年第三次临时股东大会的通知
召开的日期时间:2019年7月26日13点30 分

限售期

601016






《股东大会授权委托书》和本人身份证。



投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程遵照当日通






1


3、 对中小投资者单独计票的议案:1-9
4、 涉及关联股东回避表决的议案:2、3、7
. 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会
非累积投票议案
2019年7月11日



层1115房间证券事务部





知。
邮 编:100082
证券代码:601016证券简称:节能风电 公告编号:2019-049
应回避表决的关联股东名称:中国节能环保集团有限公司、中节


兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年7月26日召开的

募集资金规模和用途
5
授权委托书

委托日期: 年 月 日
采取填补措施与相关主体承诺的议案



2.06


反对


(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
三、 股东大会投票注意事项


关于公司非公开发行股票募集资金使用可
同意
2019/7/22


发行方式和发行时间


2.08


2.01


召开地点:北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦A座2层
(1)法人股东的法定代表人登记的:须提供股东账户卡、加盖

关于公司非公开发行A股股票方案的议案
决。

关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及
6






并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
权人士全权办理本次非公开发行股票相关




关于公司非公开发行A股股票预案的议案






决议公告刊登于2019年5月14日公司指定法定信息披露媒体及上
4

 (三) 公司聘请的律师



3



(以收信邮戳为准)、传真方式登记。


六、 其他事项




四、 会议出席对象

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
9
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
滚存未分配利润的安排




发行数量


(2)个人股东委托代理人登记的:须出具股东本人身份证、股







或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。


关于公司非公开发行A股股票方案的议案
7
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。



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